发布日期：2026-05-31 08:26    点击次数：127

（原标题：九号有限公司第三届董事会第一次会议有规划公告）

九号有限公司第三届董事会第一次会议于2025年5月9日召开，合座董事一致答应豁免提前发出会议奉告并推举董事高禄峰主握。会议应到董事5东谈主，实到董事5东谈主，相宜联系法律法例和公司规矩法律发挥注解。

会议审议通过了以下议案：

选抬高禄峰为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日止。 选举第三届董事会特意委员会委员及主任委员，任期至第三届董事会届满之日止。 聘请王野为公司CEO，陈中元为公司总裁，刘淼为公司CTO，凡孝金为公司CFO，徐鹏为公司副总裁、董事会文告兼信息袒露境内代表，任期至第三届董事会届满之日止。聘请CFO事宜已由董事会审计委员会审议通过，本议案也历程董事会提名委员会审议通过。 聘请王蕾为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满之日止。 授权董事长高禄峰或其指定的授权代表全权代表公司签署银行账户联系文献，授权期限至第三届董事会届满之日止。

具体履行详见公司同日袒露于上海证券来回所网站的联系公告及文献。

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